LHKX Capital AG, Gartenstrasse 17, 8002 Zürich Ort: Notariat Aussersihl Zürich, Wengistrasse 7, 8004 Zürich Datum/Zeit: 18. März 2010, 14 Uhr Tagesordnung/Traktanden 1. Begrüssung und Feststellungen 2. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und des Revisionsberichtes 2009 Antrag VR: Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und des Revisionsberichtes für das Geschäftsjahr 2009. 3. Verwendung des Bilanzgewinnes/-verlustes Antrag VR: Vortrag auf neue Geschäftsrechnung. 4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Antrag VR: Den Mitgliedern des VR ist für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen. 5. Änderung des Gesellschaftsnamens Antrag VR: Änderung des Gesellschaftsnamens in neu IQMoney AG und entsprechende Anpassung der Statuten 6. Wahlen Antrag VR: Neuwahl von P. Grote Treuhand, Basel als Revisionsstelle und von Dennis van den Broek, in Zug, geboren 27.12.1975, niederländischer Staatsangehöriger, als Mitglied des Verwaltungsrates. 7. Genehmigtes Kapital Antrag VR: Schaffung von neuem genehmigtem Kapital und Anpassung der Statuten: «Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit bis zum 18. März 2012 im Maximalbetrag von CHF 500 000.– durch Ausgabe von 50 000 000 vollständig zu liberierenden Aktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zu erhöhen. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Bezugsrechte der Aktionäre aus nachfolgenden wichtigen Gründen zu entziehen oder zu beschränken und Dritten oder Aktionären zuzuweisen:» |