Einladung
zur ausserordentlichen Generalversammlung der
LHKX Capital AG, Gartenstrasse 17, 8002 Zürich
Ort: Notariat Aussersihl Zürich, Wengistrasse 7, 8004 Zürich
Datum/Zeit: 17. Mai 2011, 11 Uhr
Tagesordnung/Traktanden
1. Begrüssung und Feststellungen
2. Änderung des Gesellschaftsnamens
Antrag VR: Änderung des Gesellschaftsnamens in neu Zürich Capital Markets AG und
entsprechende Anpassung der Statuten.
3. Genehmigtes Kapital
Antrag VR: Anpassung der Statuten Art 5a Abs. 1 wird wie folgt ergänzt: «…Die zu liberierenden
Aktien sind Inhaberaktien.»
Hinweise
Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen,
können die Zutrittskarte am Sitz der Gesellschaft, Gartenstrasse 17, 8002 Zürich, schriftlich
anfordern. Eingang bis 12. Mai 2011, unter Beilage einer gehörig unterzeichneten Depotbankbescheinigung
über den Besitz der Aktien mit Angabe der Anzahl der Aktien und
deren Sperrung bis zur Generalversammlung. Personen ohne Zutrittskarten haben keine
Teilnahmeberechtigung.
Vollmachtserteilung
Vertreter von Aktionären haben die Originalzutrittskarte des vertretenden Aktionärs, eine
schriftliche Vollmacht des vertretenen Aktionärs sowie eine Depotbankbescheinigung über
ihre eigenen Aktien vorzuweisen.
Depotvertreter
Die dem Schweizerischen Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbemässige Vermögensverwalter
sind verpflichtet, der Gesellschaft bis spätestens 12. Mai 2011, Anzahl,
Nennwert und Nummer der Zutrittskarte der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.
20. April 2011, der Verwaltungsrat
Präsident des Verwaltungsrates Quelle: www.shab.ch |
